证券代码：688590          证券简称：新致软件       公告编号：2025-052 转债代码：118021          转债简称：新致转债               上海新致软件股份有限公司     本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性陈  述或者首要遗漏，并对其本体的果真性、准确性和竣工性照章承担法律职守。 一、可转债刊行上市大概    经中国证券监督措置委员会《对于容许上海新致软件股份有限公司向不特定 对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）容许注册，公司向 不特定对象计较刊行 4,848,100 张可革新公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 48,481.00 万元。    经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文容许，公司 48,481.00 万元可革新公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券 简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%， 第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。    说明推敲法律法例和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可 革新公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司该次发 行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可革新为本公司股份，“新致转债”初 始转股价钱为 10.70 元/股。因公司股权激发包摄登记导致股本数加多，转股价钱 调治为 10.68 元/股。公司 2023 年年度权利分拨合手行，转股价钱调治为 10.60 元/ 股。公司 2024 年前三季度权利分拨合手行，转股价钱调治为 10.57 元/股。2025 年 二、可转债有条件赎回条件可能树立情况    （一）有条件赎回条件   说明公司《召募讲解书》的商定，本次可转债设有有条件赎回条件，在本次 可转债转股期内，淌若公司股票纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可革新公司债券未 转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一王人或部分未转股的可革新公司债券。   （二）有条件赎回条件可能树立情况   自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日，已纠合十个交游日收盘价不低于 “新致转债”当期转股价钱 10.56 元/股的 130%（含 130%），即 13.73 元/股。若在 夙昔纠合二十个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“新致转债”的有条件赎回条件，届时说明《召募说 明书》中有条件赎回条件的干系规矩，公司有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“新致转债”。 三、风险指示   公司将说明本公司《召募讲解书》的干系规矩，于触发本次可转债有条件赎 回条件后召开董事会审议是否赎回“新致转债”，并实时实践信息流露义务。   敬请渊博投资者注重了解可转债赎回条件过火潜在影响，并关切公司后续公 告，防御投资风险。   特此公告。                              上海新致软件股份有限公司董事会