证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-086 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回扩充暨行将罢手往复的蹙迫                    领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容确凿、准确、齐备，没 有造作纪录、误导性诠释或紧要遗漏。   蹙迫内容领导： 为“Z 蓝转债”；2024 年 11 月 28 日收市后“胜蓝转债”将罢手往复。 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未扩充转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能靠近投资耗费。死亡 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 3 个往翌日。 稳当性处罚要求的，弗成将所握“胜蓝转债”调遣为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。   异常领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在罢手转股 日前清除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性处罚要求的，弗成将所握“胜蓝转债”调遣为股票，特提请投资者热心弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大相反，异常提醒“胜蓝转债”握有东说念主细心在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者细心投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已得志在职意连结三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，勾通当前市集及公司本身情况，经过抽象探究， 公司董事会得意公司应用“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可调遣公司债券刊行上市约略   经中国证券监督处罚委员会《对于得意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公缔造行 330 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市公法》等关系公法和《召募说明书》 的关系公法，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往翌日起至本次可调遣公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调治情况    “胜蓝转债”的运转转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调治的关系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前 “胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调治后转股价钱为 23.38 元/股，调治后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年抑遏性股票激勉贪图第一个 包摄期包摄条件建树的议案》，把柄公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董 事会以为公司 2021 年抑遏性股票激勉贪图初次授予部分第一个包摄期包摄条件 还是建树，公司向 83 名激勉对象定向刊行公司 A 股鄙俗股股票 597,000 股，上 市流畅日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关联公法，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调治为 23.33 元/股， 调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年抑遏性股票激勉贪图预留部分第一个包摄 期包摄条件建树的议案》。把柄公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会 以为公司 2021 年抑遏性股票激勉贪图预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 建树，公司向 6 名激勉对象定向刊行公司 A 股鄙俗股股票 90,000 股，上市流畅 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。把柄关系公法，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调治为 23.32 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱调治的关系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调治后转股价钱为 23.27 元/股，调治后的转股价钱自 股价钱调治的关系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调治后转股价钱为 23.17 元/股，调治后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    把柄《召募说明书》的公法，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何连结三十个往翌日中至少十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将被 赎回的可调遣公司债券票面总金额；i：指可调遣公司债券以前票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已得志公司股票在职何连结三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及阐发依据    依据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。    计议流程如下：当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券以前票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的骨子日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    死亡赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”握有东说念主。    （三）赎回要领及技术安排 握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商平直划入“胜蓝转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）推敲样子   推敲部门：公司证券部   推敲电话：0769-81582995   揣测邮箱：ir@jctc.com.cn   五、骨子抑遏东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓动胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司骨子 抑遏东说念主、董事、监事、高档处罚东说念主员不存在往复“胜蓝转债”的情形。除骨子控 制东说念主、控股鼓动外，不存在其他平直或盘曲握有公司百分之五以上股份的鼓动。   六、其他需说明的事项 行转股陈诉。具体转股操作苛刻债券握有东说念主在陈诉前推敲开户证券公司。 最小单元为 1 股；消释往翌日内屡次陈诉转股的，将合并计议转股数目。可转债 握有东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联公法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期布置利息。 陈诉后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律观点书； 的核查观点。   特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会